| 정정일자 | 2020-05-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.04.23 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 손기태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정성식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이인환 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정영일 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 최기석 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-08 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고
2. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 손기태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정성식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이인환 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정영일 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 최기석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기태 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)강원 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 |
경기대/회계학
전)(주)금강화섬 재경부 현)(주)웰크론 재무이사(겸) 현)(주)웰크론한텍 재경본부장 |
| 이인환 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 |
부산대학교 대학원 석사 (기계부품시스템)
전)두산중공업, 생산관리 현)(주)피에스엠, 영업본부장 |
| 정영일 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 |
영남대학교 경제학과 졸업
전)흥아해운 전)기산단조 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
영남대학교 경제학과 졸업
전)LG전자 회계,기획팀 |
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