| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 가) 제3-1호 의안 : 사외이사 손영칠 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영칠 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 현)세무법인삼보 대표 세무사 전)국세청 근무 |
(주)파낙스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52. 철강제품 가공 및 조립업 53. 철강 도,소매업 54. 음식점업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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