| 정정일자 | 2021-04-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 3월 31일 | |
| 3. 정정사유 | "제1호~제5호 의안 승인의 건"에 대한 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호~제6호 의안 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인.보고 | 가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위:백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : - 연결 : - |
가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 : 32,998 부채총계 : 15,787 자본금 : 9,077 자본총계 : 17,211 매출액 : 38,345 영업이익 : -8,978 당기순이익 : -14,039 주당순이익(원) : -777 나. 연결 (단위:백만원) 자산총계 : 32,968 부채총계 : 15,872 자본금 : 9,077 자본총계 : 17,096 매출액 : 38,345 영업이익 : -9,226 당기순이익 : -12,875 주당순이익(원) : -685 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : 적정 연결 : 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 |
제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건 -원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호~ 제5호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다. - 주주총회 연회일자 : 2021년 04월 06일(화요일) 오전 9시 30분 - 주주총회 연회장소 : 서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,998 | - 매출액 | 38,345 | |
| - 부채총계 | 15,787 | - 영업이익 | -8,978 | ||
| - 자본금 | 9,077 | - 당기순이익 | -14,039 | ||
| - 자본총계 | 17,211 | *주당순이익(원) | -777 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,968 | - 매출액 | 38,345 | |
| - 부채총계 | 15,872 | - 영업이익 | -9,226 | ||
| - 자본금 | 9,077 | - 당기순이익 | -12,874 | ||
| - 자본총계 | 17,096 | *주당순이익(원) | -685 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 손영칠 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 손영칠 선임의 건 -원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-04-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-31 정기주주총회결과 2021-04-02 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영칠 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 현)세무법인 삼보 대표 세무사 전)국세청근무 |
(주)파낙스 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52. 철강제품 가공 및 조립업 53. 철강 도,소매업 54. 음식점업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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