| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-21 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 317 호림아트센터 1빌딩 10층, 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제47기 임시 주주총회 소집의 건 1)제1호 의안 : 정관 변경의 건 2)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 의안의 주요 내용에 대한 세부사항은 추후 이사회 에서 결정 제 2호 의안 : 기준일 및 명의개서정지기간 설정의 건 1.내용 : 기준일 및 명의개서정지기간 가. 기준일 : 2021.09.23 나. 명의개서정지기간 : - |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재 제조 판매, 임가공 업 - 2차전지 및 소재 제조설비 및 자동화설비 설계, 제작, 판매업 - 2차전지 및 소재 제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |