| 2021년 10월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장예정일 | 대체휴일 지정 등에 따른 상장예정일 변경 | 2021년10월11일 | 2021년10월15일 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 06일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 강원 | |
| 대 표 이 사 : | 이인환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 군산시 자유무역1길 60 | |
| (전 화)070-7467-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.kwb21.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이인환 |
| (전 화)070-7467-9000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 발행가액은 확정 발행가액입니다.&cr;&cr;2) 신주의 발행가액 : &cr; - 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술 평균주가, 1주일 가중산술 평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하여야 하나, 당사는 2020년 4월 3일부터 증권시장에서 주식 매매거래정지가 지속되고 있어 코스닥시장에서 형성 된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. &cr; 이에 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항”에 따른 유상증자의 발행가격을 산출할 수 없었고, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 고려하였으나 당사와 적합한 비교대상을 찾을 수 없었으며, 비교대상이 있다 하더라도 시장상황을 고려한 주가산정의 방식으로 유상증자 발행가액을 적용함이 모호하여 대체적인 방법인 본질가치 평가방법을 쓸 수 밖에 없었습니다. 이런 이유들로 대체적인 방법을 쓸 수 밖에 없었고, 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 1주당 753원을 기준주가(발행가액)으로 산정하였습니다.&cr;&cr;3) 외부평가기관의 평가시에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 평가방법으로 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액으로 산정하는 본질가치 평가방법에 의하여 평가를 수행하였습니다. 자산가치는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제5조에 따라 분석기준일 현재(2021년 3월 31일)의 발행주식 1주당 순자산가액으로 하였으며, 수익가치는 현금흐름할인법으로 산정하였습니다. &cr; (단위 : 원)
| 구분 | 금액 |
| A. 자산가치 | 1,021 |
| B. 수익가치 | 574 |
| C. 본질가치 | 753 |
- [(A x 1 + B x 1.5)÷2.5] = 753원&cr;&cr; 4) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유될 예정입니다.&cr;&cr;5) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.&cr;&cr;6) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
7) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |