| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사내이사 신진용 선임의 건 ->원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사외이사 곽경도 선임의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-10-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-10-01 주주총회소집공고 2021-10-01 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진용 | 1993-01 | 3 | 신규선임 | 현)(주)평산파트너스 대표이사 전)Moloco 미국 오퍼레이션 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽경도 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현)금융자문 및 컨설팅 전)우리은행 지점장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재 제조 판매, 임가공업 - 2차전지 및 소재 제조설비 및 자동화설비 설계, 제작, 판매업 - 2차전지 및 소재 제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 |
신규사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |