| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제47기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||