| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-21 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 317,10층(신사동, 호림아트센터 1빌딩),대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제 47기 임시주주총회 소집의 건 1)제 1호 의안: 감사 황종원 선임의 건 제 2호 의안: 기준일 및 명의개서정지기간 설정의 건 제 3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종원 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 회계법인오현 대표 |