| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,999 | - 매출액 | 68,799 | |
| - 부채총계 | 23,548 | - 영업이익 | 3,003 | ||
| - 자본금 | 13,062 | - 당기순이익 | 1,589 | ||
| - 자본총계 | 30,451 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,439 | - 매출액 | 71,380 | |
| - 부채총계 | 52,121 | - 영업이익 | 2,618 | ||
| - 자본금 | 13,062 | - 당기순이익 | 3,456 | ||
| - 자본총계 | 32,318 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도운영실태보고 의안 1) 제 1 호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유승주 선임의 건 -원안대로 가결 3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 -원안대로 가결 4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승주 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | (전) 세원셀론텍(현 세원이앤씨) 대표이사 (현) 주식회사 강원에너지 전무 |