| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도운영실태보고 의안 1) 제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 강현주 선임의건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강현주 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 법학전문대학원 전) 법무법인 세아 |
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