의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 강원에너지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 강원에너지주 소: 전라북도 군산시 자유무역 1길 60(오식도동)전화번호: 070-7467-9000
작 성 자:	성 명: 김 보 현부서 및 직위: 경영지원본부 / 매니저전화번호: 070-7467-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 강원에너지본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 강원에너지보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

평산파트너스최대주주보통주12,104,88346.34최대주주-신진용대표이사보통주179,2850.69대표이사-성준석미등기임원보통주6,0000.02미등기임원-12,290,16847.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김대은보통주0직원직원-윤지혜보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)강원에너지http://www.kwenergy.co.kr/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06021) 서울특별시 강남구 도산대로 317(호림아트센터1빌딩), 10층 (주)강원에너지 경영지원본부 인사총무팀 김대은 수석 전화번호 : 070-7467-9000 팩스번호 : 02-543-0206- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2024. 03. 19(화) ~ 2024. 03. 29(금) 제48기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03월 29일 오전 09시 30분전라북도 군산시 자유무역 1길60, 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안:제49기(2023. 01. 01.부터 2023.12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2차전지 설비사업 및 리튬소재사업의 순탄한 전개로 연결재무제표 기준, 당해사업연도 매출액 1,392억원, 영업이익 69억원으로 증가 하였습니다. 또한, 연결종속법인 강원이솔루션의 2차전지 리튬소재공장에서 무수수산화리튬 양산을 시작하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 강원에너지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자 산
유동자산		121,019,624,897		47,413,444,640
현금및현금성자산	1,930,177,702		1,431,121,631
당기손익-공정가치측정금융자산	783,936,000		961,892,400
기타유동금융자산	7,274,749,768		6,458,765,072
매출채권	78,741,690,907		30,429,780,445
기타유동자산	9,047,533,567		6,138,840,808
당기법인세자산	72,778,710		12,449,740
재고자산	23,168,758,243		1,980,594,544
비유동자산		50,509,250,718		37,025,795,224
기타비유동금융자산	1,488,705,595		464,065,608
당기손익-공정가치측정금융자산	568,964,100		564,179,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	74,560,932		85,121,064
유형자산	41,892,218,141		31,714,779,027
무형자산	1,924,293,862		1,849,933,939
사용권자산	1,834,398,969		1,289,010,533
이연법인세자산	2,726,109,119		1,058,705,553
자 산 총 계		171,528,875,615		84,439,239,864
부 채
유동부채		108,055,058,298		43,851,138,091
매입채무	42,598,599,325		6,397,526,306
기타유동금융부채	5,156,267,063		5,837,763,382
기타유동부채	203,063,103		6,295,526,983
단기차입금	39,097,765,543		13,614,979,550
초과청구공사	18,877,214,977		6,419,867,151
유동리스부채	423,485,583		276,215,822
충당부채	729,037,719		239,219,678
유동성장기부채	225,000,000		225,000,000
상환전환우선주부채	-		4,324,077,709
파생상품부채	545,738,318		-
당기법인세부채	198,886,667		220,961,510
비유동부채		20,953,573,228		8,270,213,214
장기차입금	19,500,000,000		7,225,000,000
순확정급여부채	26,611,130		5,555,430
리스부채	1,426,962,098		1,039,657,784
부 채 총 계		129,008,631,526		52,121,351,305
자본
지배기업 소유주지분		39,019,756,001		32,317,888,559
자본금	13,061,519,000		13,061,519,000
자본잉여금	25,432,508,052		24,352,370,457
기타의자본구성요소	688,636,771		271,333,328
기타포괄손익누계액	(325,444,068)		(314,883,936)
이익잉여금(결손금)	162,536,246		(5,052,450,290)
비지배지분		3,500,488,088		-
자 본 총 계		42,520,244,089		32,317,888,559
부채와자본총계		171,528,875,615		84,439,239,864

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
매출액	139,211,241,785	71,379,940,397
매출원가	123,756,151,802	65,332,977,683
매출총이익	15,455,089,983	6,046,962,714
판매비와관리비	8,527,240,521	3,428,530,278
영업이익	6,927,849,462	2,618,432,436
기타수익	3,207,722,585	1,556,116,559
기타비용	1,841,128,147	822,741,642
금융수익	11,821,940,153	7,484,335,961
금융비용	16,311,604,602	8,309,459,314
법인세비용차감전순이익	3,804,779,451	2,526,684,000
법인세비용	(1,457,270,109)	(929,414,463)
당기순이익	5,262,049,560	3,456,098,463
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분 순이익	4,396,169,695	3,456,098,463
비지배지분 순이익(손실)	865,879,865	-
기타포괄손익	(10,560,132)	(3,146,706)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,560,132)	(3,146,706)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	-	-
총포괄이익	5,251,489,428	3,452,951,757
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	4,385,609,563	3,452,951,757
비지배지분	865,879,865	-
지배기업지분에 대한 주당손익
기본및희석주당순이익	168	132

연 결 자 본 변 동 표
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총 계
2022.1.1 (전기초)	13,061,519,000	24,352,370,457	-	(311,737,230)	(8,508,548,753)	-	28,593,603,474
당기순이익	-	-	-	-	3,456,098,463	-	3,456,098,463
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(3,146,706)	-	-	(3,146,706)
주식매수선택권	-	-	271,333,328	-	-	-	271,333,328
2022.12.31 (전기말)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(5,052,450,290)	-	32,317,888,559
2023.1.1 (당기초)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(5,052,450,290)	-	32,317,888,559
당기순이익	-	-	-	-	4,396,169,695	865,879,865	5,262,049,560
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(10,560,132)	-	-	(10,560,132)
주식매수선택권	-	-	417,303,443	-	-	-	417,303,443
상환전환우선주 전환	-	1,080,137,595	-	-	818,816,841	2,634,608,223	4,533,562,659
2023.12.31 (당기말)	13,061,519,000	25,432,508,052	688,636,771	(325,444,068)	162,536,246	3,500,488,088	42,520,244,089

연 결 현 금 흐 름 표
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당) 기		제48(전) 기
영업활동 현금흐름		(17,620,951,504)		(3,888,528,307)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(15,947,187,718)		(3,623,129,589)
이자의 지급	(1,466,329,145)		(328,639,278)
이자의 수취	80,402,829		78,159,730
배당금 수취	4,699,800		892,400
법인세 지급	(292,537,270)		(15,811,570)
투자활동 현금흐름		(19,280,636,690)		(12,611,076,916)
단기금융상품의 감소	931,845,690		21,625,552,055
단기금융상품의 증가	-		(15,155,099,589)
장기금융상품의 감소	593,136		1,056,492,356
장기금융상품의 증가	(911,870,196)		(9,477,726)
단기대여금의 회수	833,333		-
단기대여금의 대여	(313,225,076)		-
장기대여금의 회수	-		38,819,800
장기대여금의 대여	(40,000,000)		-
선물예치금의 증가	(16,780,843,678)		(11,305,805,390)
선물예치금의 감소	12,414,579,500		7,776,480,000
선도계약에 따른 현금 유입(유출)	(642,132,000)		-
보증금의 감소	142,300,000		434,700,000
보증금의 증가	(217,859,000)		(247,000,000)
유형자산의 취득	(15,616,977,499)		(13,857,633,368)
무형자산의 취득	(494,061,900)		(407,943,755)
종속기업투자주식의 취득	-		(1,994,447,699)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,246,181,000		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(565,713,600)
재무활동 현금흐름		37,426,499,512		11,068,439,046
상환전환우선주의 발행	-		4,000,000,000
단기차입금의 차입	53,608,358,937		25,058,369,027
단기차입금의 상환	(28,124,273,282)		(22,190,209,227)
장기차입금의 차입	12,500,000,000		7,000,000,000
리스부채의 상환	(332,586,143)		(263,720,754)
유동성장기부채의 상환	(225,000,000)		(2,536,000,000)
현금및현금성자산의 순증감		524,911,318		(5,431,166,177)
기초의 현금및현금성자산		1,431,121,631		6,850,639,048
현금및현금성자산의 환율변동효과		(25,855,247)		11,648,760
기말의 현금및현금성자산		1,930,177,702		1,431,121,631

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 강원에너지	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자 산
유동자산		68,607,327,936		39,391,322,842
현금및현금성자산	1,409,830,297		1,409,761,412
당기손익-공정가치측정금융자산	783,936,000		961,892,400
기타유동금융자산	4,800,241,402		2,602,512,112
매출채권	55,019,995,934		27,799,421,013
기타유동자산	6,442,476,087		6,098,053,038
당기법인세자산	506,700		12,449,740
재고자산	150,341,516		507,233,127
비유동자산		15,226,133,683		14,607,629,310
기타비유동금융자산	1,224,846,595		417,565,608
당기손익-공정가치측정금융자산	568,964,100		564,179,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	74,560,932		85,121,064
기타비유동자산	23,201,254		-
유형자산	5,537,689,227		5,829,746,825
무형자산	777,074,188		539,636,290
사용권자산	1,019,797,387		1,171,380,023
종속기업에대한투자자산	6,000,000,000		6,000,000,000
자 산 총 계		83,833,461,619		53,998,952,152
부 채
유동부채		41,772,704,153		22,556,456,976
매입채무	18,750,723,542		5,796,074,605
기타유동금융부채	2,735,951,685		1,226,469,822
기타유동부채	138,589,106		6,163,928,068
단기차입금	9,600,000,000		2,500,000,000
초과청구공사	9,168,300,540		6,419,482,151
유동리스부채	235,475,378		211,282,652
충당부채	722,521,810		239,219,678
파생상품부채	222,255,425		-
당기법인세부채	198,886,667		-
비유동부채		3,379,201,971		991,286,698
장기차입금	2,500,000,000		-
기타비유동금융부채	25,566,235		-
확정급여부채	26,611,130		5,555,430
비유동리스부채	827,024,606		985,731,268
부 채 총 계		45,151,906,124		23,547,743,674
자본
자본금	13,061,519,000		13,061,519,000
자본잉여금	24,352,370,457		24,352,370,457
기타포괄손익누계액	(325,444,068)		(314,883,936)
기타의자본구성요소	688,636,771		271,333,328
이익잉여금(결손금)	904,473,335		(6,919,130,371)
자 본 총 계		38,681,555,495		30,451,208,478
부채와자본총계		83,833,461,619		53,998,952,152

포 괄 손 익 계 산 서
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
매출액	100,978,307,915	68,798,890,949
매출원가	90,016,503,562	63,508,528,048
매출총이익	10,961,804,353	5,290,362,901
판매비와관리비	4,448,783,867	2,287,222,163
영업이익	6,513,020,486	3,003,140,738
기타수익	2,728,572,886	1,518,460,031
기타비용	1,440,264,952	811,757,660
금융수익	8,933,524,379	5,559,519,925
금융비용	8,701,115,636	7,679,944,652
법인세비용차감전순이익	8,033,737,163	1,589,418,382
법인세비용	210,133,457	-
당기순이익	7,823,603,706	1,589,418,382
기타포괄손익	(10,560,132)	(3,146,706)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,560,132)	(3,146,706)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	-	-
총포괄이익	7,813,043,574	1,586,271,676
주당손익
기본및희석주당순이익 (단위:원)	299	61

자 본 변 동 표
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2022.1.1 (전기초)	13,061,519,000	24,352,370,457	-	(311,737,230)	(8,508,548,753)	28,593,603,474
당기순이익	-	-	-	-	1,589,418,382	1,589,418,382
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(3,146,706)	-	(3,146,706)
주식매수선택권	-	-	271,333,328	-	-	271,333,328
2022.12.31 (전기말)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(6,919,130,371)	30,451,208,478
2023.1.1 (당기초)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(6,919,130,371)	30,451,208,478
당기순이익	-	-	-	-	7,823,603,706	7,823,603,706
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	-	(10,560,132)	-	(10,560,132)
주식매수선택권	-	-	417,303,443	-	-	417,303,443
2023.12.31 (당기말)	13,061,519,000	24,352,370,457	688,636,771	(325,444,068)	904,473,335	38,681,555,495

현 금 흐 름 표
제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 강원에너지	(단위 : 원)

과 목	제49(당) 기		제48(전) 기
영업활동 현금흐름		(8,319,311,819)		(3,037,721,252)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,025,534,643)		(2,953,825,881)
이자의 지급	(372,021,186)		(155,751,266)
이자의 수취	72,847,960		77,838,155
배당금 수취	4,699,800		892,400
법인세 납부(환급)	696,250		(6,874,660)
투자활동 현금흐름		(1,015,176,812)		(2,150,184,244)
단기금융상품의 감소	931,845,690		21,625,552,055
단기금융상품의 증가	-		(15,155,099,589)
장기금융상품의 감소	593,136		1,056,492,356
장기금융상품의 증가	(911,870,196)		(9,477,726)
장기대여금 감소	-		38,819,800
선물예치금의 증가	(11,480,780,260)		(8,598,805,390)
선물예치금의 감소	8,756,176,000		5,742,240,000
선도계약에 따른 현금유입(유출)	(132,064,000)		-
보증금의 감소	123,800,000		430,700,000
보증금의 증가	(22,000,000)		(229,000,000)
유형자산의 취득	(190,538,232)		(190,200,000)
무형자산의 취득	(336,519,950)		(295,692,150)
종속기업투자주식의 취득	-		(6,000,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,246,181,000		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(565,713,600)
재무활동 현금흐름		9,360,563,823		(264,620,900)
단기차입금의 차입	18,409,308,732		6,133,029,027
단기차입금의 상환	(11,309,308,732)		(3,633,029,027)
장기차입금의 증가	2,500,000,000		-
리스부채의 상환	(239,436,177)		(228,620,900)
유동성장기부채의 상환	-		(2,536,000,000)
현금및현금성자산의 순증감		26,075,192		(5,452,526,396)
기초의 현금및현금성자산		1,409,761,412		6,850,639,048
현금및현금성자산의 환율변동효과		(26,006,307)		11,648,760
기말의 현금및현금성자산		1,409,830,297		1,409,761,412

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 강원에너지 (단위 : 원)

과 목	제49(당) 기(처리예정일 : 2024년 3월 29일)		제48(전) 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)
미처리결손금		6,404,814,623		14,228,418,329
전기이월미처리결손금	14,228,418,329		15,817,836,711
당기순손실(이익)	(7,823,603,706)		(1,589,418,382)
차기이월미처리결손금		6,404,814,623		14,228,418,329

주) 제 48기 확정분 및 제 49기 예상안- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호: 사외이사 강현주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강현주	1983. 11. 10	사외이사	-	없 음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
강현주	변호사	2017. 03. ~ 2021. 12	법무법인 세아(현 법무법인 케이원챔버)	없 음
		2022. 01 ~ 현재	변호사강현주법률사무소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 강현주사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 강현주후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 법률 전문가로서 당사가 추진하고자 하는 사업등의 법률자문 및 사외이사로서 관리감독의 역량을 종합하여 볼 때 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(강현주).jpg 확인서(강현주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음