| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-05 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 -사내이사 하재득 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하재득 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)현대건설 Qatar/Iran 지사장 전) 대림산업 플랜트사업본부 상무 |