| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 :00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 제65기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건 - 신규사업추진에 따른 사업목적추가 등 (3건) 3. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 5명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 문병화) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 주상철) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제4-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연극 | 1962-04 | 2 | 신규선임 |
홍익대학교 경제학과 졸업
동국제강㈜ 후판사업본부장 [現] 동국제강㈜ 사장 |
| 최원찬 | 1960-03 | 2 | 신규선임 |
홍익대학교 무역학과 졸업
동국제강㈜ 봉강사업본부장 [現] 동국제강㈜ 열연영업담당 전무 |
| 문병화 | 1966-03 | 2 | 신규선임 |
부산대학교 경제학과 졸업
동국제강㈜ 구매본부장 [現] 동국제강㈜ 전략실장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원 |
학교법인 정화예술대학
감사 |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 신규선임 |
연세대학교 금속공학과 졸업
연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장 |
(주)SIMPAC 사외이사 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 신규선임 |
한국방송통신대 경영학과 졸업
고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
- |
| 김용상 | 1963-05 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
부산고등법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 [現] 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 이종원 | 1973-05 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원 |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 금속공학과 졸업
연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공과대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국방송통신대 경영학과 졸업
고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
| 이종원 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인 |