| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,730,222 | - 매출액 | 5,964,931 | |
| - 부채총계 | 3,697,980 | - 영업이익 | 144,961 | ||
| - 자본금 | 589,228 | - 당기순이익 | -304,482 | ||
| - 자본총계 | 2,032,242 | *주당순이익(원) | -3,157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,743,708 | - 매출액 | 5,364,846 | |
| - 부채총계 | 3,345,182 | - 영업이익 | 113,519 | ||
| - 자본금 | 589,228 | - 당기순이익 | -444,923 | ||
| - 자본총계 | 2,398,526 | *주당순이익(원) | -4,716 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사:3명
- 사외이사:5명 - 사외이사인 감사위원회 위원:4명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호의안 : 제65기 재무제표
(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 5명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 4명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연극 | 1962-04 | 2 | 신규선임 |
홍익대학교 경제학과 졸업
동국제강㈜ 후판사업본부장 [現] 동국제강㈜ 사장 |
| 최원찬 | 1960-03 | 2 | 신규선임 |
홍익대학교 무역학과 졸업
동국제강㈜ 봉강사업본부장 [現] 동국제강㈜ 열연영업담당 전무 |
| 문병화 | 1966-03 | 2 | 신규선임 |
부산대학교 경제학과 졸업
동국제강㈜ 구매본부장 [現] 동국제강㈜ 전략실장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원 |
학교법인 정화예술대학
감사 |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 신규선임 |
연세대학교 금속공학과 졸업
연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공학대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장 |
(주)SIMPAC 사외이사 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 신규선임 |
한국방송통신대 경영학과 졸업
고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
- |
| 김용상 | 1963-05 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
부산고등법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 [現] 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 이종원 | 1973-05 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인, 예일회계법인 근무 공인회계사, 세무사, 변호사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 [現] 동국제강㈜ 사외이사 [現] 동국제강㈜ 감사위원회 감사위원 |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 금속공학과 졸업
연세대 대학원 금속공학과 졸업[공학석사] 일본 동경대 대학원 금속공학과 졸업[공학박사] 인천제철(現 현대제철) 사외이사 연세대학교 공과대학장 및 공학대학원장 역임 대한금속재료학회 회장 역임 [現] 연세대학교 행정대외 부총장 |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국방송통신대 경영학과 졸업
고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업[석사] 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
| 이종원 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
㈜ 진도 사외이사 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 [現] 대한변호사협회 윤리위원회 위원 [現] 대한상사중재원 중재인 |