주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20	09 :00
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제66기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김이배)     3. 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 김이배) 4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	동국제강 전략경영실장 유니온스틸 사장 [現] 동국제강 부회장
곽진수	1968-04	2	신규선임	동국제강 전략실장 동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김이배	1963-07	2	재선임	한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김이배	1963-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국정부회계학회 회장 [現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장