| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,439,008 | - 매출액 | 5,658,431 | |
| - 부채총계 | 3,493,910 | - 영업이익 | 164,555 | ||
| - 자본금 | 589,228 | - 당기순이익 | -81,691 | ||
| - 자본총계 | 1,945,099 | *주당순이익(원) | -725 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,334,292 | - 매출액 | 5,055,409 | |
| - 부채총계 | 3,081,238 | - 영업이익 | 133,745 | ||
| - 자본금 | 589,228 | - 당기순이익 | -129,997 | ||
| - 자본총계 | 2,253,054 | *주당순이익(원) | -1,375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사: 2명
- 사외이사: 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호의안 : 제66기 재무제표
(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1962-12 | 2 | 재선임 |
동국제강 전략경영실장
유니온스틸 사장 [現] 동국제강 부회장 |
| 곽진수 | 1968-04 | 2 | 신규선임 |
동국제강 전략실장
동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김이배 | 1963-07 | 2 | 재선임 |
한국정부회계학회 회장
[現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장 |
농협손해보험
(사외이사, 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이배 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국정부회계학회 회장
[現] 덕성여대 회계학과 교수 [現] 한국회계학회 부회장 |