| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 5. 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 6. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연극 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 동국제강 봉강사업본부장 동국제강 후판사업본부장 [現] 동국제강 사장 |
| 최원찬 | 1960-03 | 2 | 재선임 | 동국제강 봉강사업본부장 동국제강 열연영업담당 [現] 동국제강 열연영업실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 교수 |
(주)심팩 사외이사 *2021년 2월 임기만료 |
| 남동국 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
한국콜마홀딩스(주) 사외이사 |
| 김용상 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 서울고등법원 부장판사 중앙토지수용위원 위원 [現] 김앤장 법률사무소 변호사 |
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| 이종원 | 1973-05 | 2 | 재선임 | 대한상사중재원 중재인 한국광물자원공사 청렴옴부즈만 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 |
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| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 삼일회계법인 공인회계사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 |
학교법인 정화예술대학 감사 *2021년 2월 임기 만료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동준 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 교수 |
| 남동국 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
| 이종원 | 1973-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한상사중재원 중재인 한국광물자원공사 청렴옴부즈만 [現] 법무법인 대륙아주 변호사 |
| 주상철 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 [現] 예일회계법인 상무 [現] 법률사무소 세상 변호사 |