| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제71기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장세주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신용준 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 정진영 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세주 | 1953-11 | 2 | 재선임 | '연세대학교 이공대학졸업 '동국제강(주) 입사 '미국 타우슨주립대 경제학 졸업 '미국 타우슨주립대 명예 인문학 박사 졸업 '현)동국홀딩스 회장 |
| 신용준 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | '영남대 졸업 '91.10 입사 '16.12 동국제강 후판사업본부 생산담당 '19.12 동국제강 포항공장장 '24.12 동국홀딩스 전략실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 'Yale Law School(석) '사업연수원 강사 '현)김앤장 법률사무소 변호사 |
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