| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09시:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임주희 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 유채호 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주희 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)대동스틸 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유채호 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 |
- 前(주)삼미 철강무역본부 팀장
- 前KEN CARTER IND.,INC 수입팀장 - 前(주)포스코 팀장 - 現(주)보우스틸 대표이사 |
(주)보우스틸(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동조 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 前남대구세무서 조사과장
- 現세무사 |