| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,315 | - 매출액 | 113,291 | |
| - 부채총계 | 17,202 | - 영업이익 | -520 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 313 | ||
| - 자본총계 | 61,113 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 297,656,730 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임주희 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 유채호 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제47기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입하고, 주주총회 분산 자율 준수 프로그램 참여하는 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주희 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)대동스틸 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유채호 | 1950-04 | 3년 | 신규선임 |
- 前(주)삼미 철강무역본부 팀장
- 前KEN CARTER IND.,INC 수입팀장 - 前(주)포스코 팀장 - 現(주)보우스틸 대표이사 |
(주)보우스틸(대표이사) |