| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주) 대동스틸 본사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 49기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제 3-1호 의안 :상근 감사 이경하 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -우리 회사는 상법 제 368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경하 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -연세대 경영학 졸업 ('86) -주.대우 입사('86) -일본 법인장 ('18) -퇴임('19) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업(전자상거래) | 제품판매의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |