| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리회계제도 운영실태 보고 ［부의 안건］ 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사(비상근) 차맹기 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제150조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차맹기 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 대전지방검찰청 천안지청장 - 수원지방검찰청1차장검사 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 現) 김앤장 법률사무소 변호사 |