| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,162 | - 매출액 | 4,181 | |
| - 부채총계 | 17,706 | - 영업이익 | 732 | ||
| - 자본금 | 2,428 | - 당기순이익 | 228 | ||
| - 자본총계 | 14,456 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제44기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건
---> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:박재흥 사내이사 선임의건 ---> 원안대로 가결 제2-2호의안:박철수 사외이사 선임의건 ---> 원안대로 가결 제2-3호의안:김병수 사외이사 선임의건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-06 주주총회소집결의
2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-28 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재흥 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 현)신라섬유(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철수 | 1953-09 | 3 | 재선임 |
-대구동부고등학교
행정실장 -현)신라섬유(주)사외이사 |
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| 김병수 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | -대구동부고등학교 교장 | - |