| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용문 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용문 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 現)(주)조흥 대표이사 |