| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-17 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 안심로65길34,(각산동) 신라섬유(주) 본관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안:제49기(2024.01.01.~2024.12.31.) 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김덕기 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회의 세부의안은 주주총회소집 공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕기 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | (전)신라섬유(주)상무이사 | - |