04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조 2항 10호 (회생 담보권 및 &cr;회생채권을 출자전환하여 신주를 &cr;발행하는 경우)
| 9. 납입일 |
2018년 11월 16일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2018년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2018년 12월 26일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2018년 12월 27일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2018년 11월 02일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 &cr;제277조/ 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 &cr;아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 11월 02일 서울회생법원으로부터 변경회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.
&cr;나. 당사는 출자전환(효력발생일 2018년 11월 19일), 감자(효력발생일 2018년 11월 21일), 유상증자(효력발생일 2018년 11월 23일)를 연속적으로 실시할 예정이며. 상기 출자전환에 의해 발행된 주식은 3.의 증자 전 발행주식과 함께 감자의 대상이 됩니다.&cr;&cr;다. 상기 '9. 납입일'은 채권의 출자전환일(신주효력발생일) 1영업일 전일이며, 발행되는 신주의 효력발생일에 해당 회생채권의 변제로 갈음하여 신규 납입은 없습니다.&cr;&cr;라. 상기 '11. 신주권교부예정일'은 출자전환, 감자, 유상증자가 연속적으로 실시된 후 교부되는 일자입니다.&cr;
마. 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 출자전환, 감자, 유상증자가 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.&cr;&cr;바. 상기 '15. 이사회결의일(결정일)'은 변경회생계획 인가일 입니다.&cr;&cr;사. 출자전환의 효력발생일은 본 변경회생계획안의 인가결정일(2018년 11월 02일)로부터 11영업일인 2018년 11월 19일 입니다. &cr;&cr;아. 상기 출자전환의 실행절차는 회사 변경회생계획에 의해 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;
자. 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 회생법원의 허가를 얻어 무상 소각합니다.&cr;&cr;차. 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조 (신주인수권)
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각&cr; 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사&cr; 회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr; 10. 회생 담보권 및 회생채권을 출자&cr; 전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
한국산업은행
최대주주
출자전환
-
20,685,756
-
농협은행(주)
기타(회생채권자)
출자전환
-
12,267,252
-
(주)우리은행
기타(회생채권자)
출자전환
-
2,302,055
-
한국수출입은행
기타(회생채권자)
출자전환
-
2,281,750
-
(주)에스티엑스
기타(회생채권자)
출자전환
-
2,154,826
-
(주)신한은행
기타(회생채권자)
출자전환
-
799,907
-
MAN Diesel & Turbo SE
기타(회생채권자)
출자전환
-
554,164
-
(주)대구은행
기타(회생채권자)
출자전환
-
442,252
-
에스티엑스엔진(주)
기타(회생채권자)
출자전환
-
337,228
-
(주)하나은행
기타(회생채권자)
출자전환
-
333,950
-
-다수의 제3자배정 대상 회생채권자가 존재하지만 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl