| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 567,198 | - 매출액 | 214,808 | |
| - 부채총계 | 413,326 | - 영업이익 | -14,501 | ||
| - 자본금 | 70,204 | - 당기순이익 | -104,718 | ||
| - 자본총계 | 153,871 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,038 | - 매출액 | 214,808 | |
| - 부채총계 | 413,350 | - 영업이익 | -14,479 | ||
| - 자본금 | 70,204 | - 당기순이익 | -105,684 | ||
| - 자본총계 | 153,687 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호 의안 :
제18기 재무제표 (결손금처리계산서 (案)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사외이사 김지원 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2-2호 : 사외이사 조인석 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2-3호 : 기타비상무이사 김한울 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 : 감사위원 김지원 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 3-2호 : 감사위원 조인석 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 3-3호 : 감사위원 김한울 후보 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 4항의 결의내용 중 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관 33조에 의거, 임기만료일이 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
2019-03-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장
現 (주)미라클 핀테크 고문 |
(주)미라클 핀테크 고문 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 |
前 신아회계법인 상무
現 서우회계법인 본부장 |
서우회계법인 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 (주)현대중공업 재무총괄 부사장
現 (주)미라클 핀테크 고문 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 신아회계법인 상무
現 서우회계법인 본부장 |
| 김한울 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사
前 피티제이호 대표이사 |