| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-11-07 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<결의사항>
[제 1호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 주원태 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김유범 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 정석구 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 기존 사내이사의 임기 만료에 따른 신규 선임 및 재선임을 위한 임시주주총회 입니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2019-09-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주원태 | 1946-06 | 1 | 재선임 |
2006~2018년 (주)삼표 고문
현) STX중공업(주) 대표이사 |
| 김유범 | 1955-08 | 1 | 재선임 |
2013년~2016년 인제대학교 산학협력 중점교수
2016년~2018년 (주)태웅 사외이사 현) STX중공업(주) 관리부문장 |
| 정석구 | 1959-04 | 1 | 재선임 | 현) STX중공업(주) |
| 정광현 | 1960-07 | 1 | 신규선임 |
2010~2015년 두산엔진(주) 생산부문장
2015~2017년 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문 |