| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사 보고 - 내부회계 운영실태 보고 - 제19기 영업 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 주원태 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 정석구 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 한상익 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 제19기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주원태 | 1946-06 | 1 | 재선임 |
- (주)삼표 고문 등
- 현) STX중공업(주) 사장(대표이사) |
| 정광현 | 1960-07 | 1 | 재선임 |
- 두산엔진(주) 전무
- 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문 - 현) STX중공업(주) 전무 |
| 정석구 | 1959-04 | 1 | 재선임 | - 현) STX중공업(주) 상무 |
| 이상두 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | - 현) STX중공업(주) 상무 |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 신규선임 |
- HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장
- GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 대영산업(주) 업무총괄 전무 이사 - 현)STX중공업(주) 상무 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 신규선임 |
- 해라컨트리클럽 대표이사
- 동양인터내셔날 비상근이사 - 현) STX중공업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상익 | 1958-07 | 1 | 신규선임 |
- 현대중공업 자문역
- MCL, London Matelot Counsultancy Limited, Director |
- 파인트리 그룹(고문) |