| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-04-09 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사 보고 - 내부회계 운영실태 보고 - 제20기 영업 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제5호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-03-19 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 대영산업(주) 업무총괄 전무 이사 - 현)STX중공업(주) 대표이사 |
| 정광현 | 1960-07 | 1 | 재선임 | - 두산엔진(주) 전무 - 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문 - 현) STX중공업(주) 생산부문 전무 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 해라컨트리클럽 대표이사 - 동양인터내셔날 비상근이사 - 현)STX중공업(주) 경영지원부문 상무 |
| 이상두 | 1961-03 | 1 | 재선임 | - 현)STX중공업(주) 영업부문 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-31 | 01-31 |