| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업(주) 본사 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사의 감사 보고 - 제21기 영업 보고 - 내부회계 운영실태 보고 2. 결의 사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건 2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건 2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 제2-2호 사외이사 선임의 건 2-2-1호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건 2-2-2호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사 선임의 건 2-3-1호 : 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건 3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건 3-3호 : 감사위원 후보 최승우 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19로 인한 총회 장소 및 일시 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 한해 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-01-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-21 기타 경영사항(자율공시) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장 |
| 조봉래 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | - 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현) STX중공업㈜ 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | -전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장 |
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| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인 |
| 최승우 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사) |