| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 430,406 | - 매출액 | 163,851 | |
| - 부채총계 | 276,445 | - 영업이익 | -10,897 | ||
| - 자본금 | 70,915 | - 당기순이익 | -7,828 | ||
| - 자본총계 | 153,961 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 395,554 | - 매출액 | 133,489 | |
| - 부채총계 | 245,403 | - 영업이익 | -8,014 | ||
| - 자본금 | 70,915 | - 당기순이익 | -8,454 | ||
| - 자본총계 | 150,151 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사(감사위원) 2명 -감사위원이 되는 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 후보 최순필 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-1-2호 : 사내이사 후보 민상기 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-1-3호 : 사내이사 후보 조봉래 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-1-4호 : 사외이사 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-1-5호 : 사외이사 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 감사위원회 위원이 되는기타비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보 최승우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 후보 조인석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 후보 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 기존 사내이사 2명(정광현, 이상두), 감사위원 겸 기타비상무이사 1명(김한울)은 임기만료로 사임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순필 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - 전)HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장 - 전)GMI service B.V. 네덜란드 법인장 - 현)STX중공업㈜ 대표이사 |
| 민상기 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 전)TK케미칼 대표이사 - 전)해라컨트리클럽 대표이사 - 현)STX중공업㈜ 경영지원본부장 |
| 조봉래 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | - 전)두산엔진 생산기술 팀장 - 전)㈜티에스피 생산기술 상무 - 현) STX중공업㈜ 생산본부장 |
| 최승우 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | -전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인 |
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| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | -전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 삼일회계법인 상무보 -현) 서우회계법인 |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 한국외환은행 CFO -전) ㈜현대중공업 재무총괄 부사장 |
| 최승우 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -전) 웅진식품㈜ 대표이사 사장 -전) 카페베네㈜ 대표이사 사장 -현) 파인트리파트너스 운영본부장(전무이사) |