| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-07-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본관 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 사내이사 후보 강 영 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 여인표 선임의 건 제2-3호 사외이사 후보 박태호 선임의 건 제2-4호 사외이사 후보 이사철 선임의 건 제2-5호 기타비상무이사 후보 최원준 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 감사위원 후보 박태호 선임의 건 제4-2호 감사위원 후보 이사철 선임의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표를 시행할 예정이오니, 직접 의결권 행사가 어려우신 주주님께서는 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 활용 부탁드립니다. - 하기 이사 및 감사위원 후보의 임기만료일은 다음과 같습니다. 1) 사내이사 후보 강 영 : 2026년 03월 31일 2) 사내이사 후보 여인표 : 2026년 03월 31일 3) 기타비상무이사 후보 최원준 : 2026년 03월 31일 4) 사외이사/감사위원 후보 박태호 : 2027년 03월 31일 5) 사외이사/감사위원 후보 이사철 : 2027년 03월 31일 6) 사외이사/감사위원 후보 윤경식 : 2026년 03월 31일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강 영 | 1965-06 | 1.67 | 신규선임 | 2023~현재 HD현대중공업(주) STX중공업 인수추진 총괄(사장) 2022~2023 HD현대중공업(주) 재경본부장 및 동반성장실장(부사장) 2021~2022 HD현대중공업(주) 재경본부장(부사장) 2017~2021 현대중공업(주) 조선사업본부 경영부문장(상무) |
| 여인표 | 1970-05 | 1.67 | 신규선임 | 2023~현재 HD현대중공업(주) STX중공업 인수 추진 담당 임원(상무) 2022~2023 HD현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진 생산, 품질 담당 임원 (상무) 2020~2022 HD현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진 생산 담당 임원 (상무) 2017~2020 현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진조립부 부서장 |
| 최원준 | 1963-11 | 1.67 | 신규선임 | 2023~현재 (유)파인트리파트너스 전무 2017~2020 (주)에스제이엠 경영총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태호 | 1952-07 | 2.67 | 신규선임 | 2017~현재 법무법인 광장 국제통상연구원장 2017~현재 서울대학교 명예교수 |
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| 이사철 | 1952-09 | 2.67 | 신규선임 | 2012~2021 법무법인 신세기 대표변호사 2008~2012 제18대 국회위원 |
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| 윤경식 | 1958-09 | 1.67 | 신규선임 | 2020~현재 인덕회계법인 회계사 2023~현재 알리코제약(주) 사외이사 2016~2020 한국공인회계사 회 감리조사위원장 |
알리코제약 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태호 | 1952-07 | 2.67 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 법무법인 광장 국제통상연구원장 2017~현재 서울대학교 명예교수 |
| 이사철 | 1952-09 | 2.67 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2021 법무법인 신세기 대표변호사 2008~2012 제18대 국회위원 |
| 윤경식 | 1958-09 | 1.67 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 알리코제약(주) 사외이사 2020~현재 인덕회계법인회계사 2016~2020 한국공인회계사회 감리조사위원장 |