기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 HD현대마린엔진 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : HD현대
기업집단 동일인 : 정 몽 준
기업집단 대표회사 : 에이치디한국조선해양㈜
작성회사 : 에이치디현대마린엔진㈜
담당자 : 조 민 식(책임매니저) , 전화번호(055-239-3839)

<참조> HD현대 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디한국조선해양㈜이며 HD현대 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디한국조선해양㈜가 제출한 HD현대 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 강영 2001.06.15 2024.09.02 C2911 (내연기관 및 터빈 제조업) 296 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ C2911 (내연기관 및 터빈 제조업) 선박용 엔진
M7160(기타 전문 서비스업) 경영자문용역

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중차입금 자본금 자본총계
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 280,824 57,566 192,837 473,661 176,641 3,856 180,497 - 84,804 293,164 61.57%

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 295,824 28,948 20,635 34,678 4,340 63,579

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
STX HI Malaysia Sdn. Bhd. 산업플랜트 100.00 말레이시아 2024.12.31 에이치디현대마린엔진㈜ 100.00

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 2개
1. 에이치디현대마린엔진㈜ 지분취득 2024.09.02 C2911 (내연기관 및 터빈 제조업)
2. STX HI Malaysia Sdn. Bhd. 지분취득 2024.09.02 F4112 (제조업 및 유사 산업용 건물 건설업)
제외 0개
- - - -
순증 2개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 강영 대표이사 (이사회 의장) 2024.07.30 2024.08.01 2026.03.31 -  - 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 총괄 에이치디현대중공업㈜ 사장 신임
강영 사내이사 2024.07.30 2024.08.01 2026.03.31 -  - 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 총괄 에이치디현대중공업㈜ 사장 신임
여인표 사내이사 2024.07.30 2024.08.01 2026.03.31 - 에이치디현대크랭크샤프트㈜ (계열) 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 담당 임원 에이치디현대중공업㈜ 상무 신임
박태호 사외이사 (보상위원회 위원장) 2024.07.30 2024.08.01 2027.03.31 -  - 법무법인 광장 국제통상연구원장  - 신임
윤경식 사외이사 (감사위원회 위원장) 2024.07.30 2024.08.01 2026.03.31 -  - 인덕회계법인 회계사  - 신임
이사철 사외이사 (내부거래위원회 위원장) 2024.07.30 2024.08.01 2027.03.31 -  - 법무법인 신세기 대표변호사  - 신임
윤경식 감사위원 2024.07.30 2024.08.01 2026.03.31 -  - 인덕회계법인 회계사  - 신임
박태호 감사위원 2024.07.30 2024.08.01 2027.03.31 -  - 법무법인 광장 국제통상연구원장  - 신임
이사철 감사위원 2024.07.30 2024.08.01 2027.03.31 -  - 법무법인 신세기 대표변호사  - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 최순필민상기조봉래김지원조인석황의건최승우 2024.06.11 임시주주총회 주주확정 기준일 변경의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 제24기 1차 임시주주총회 소집 결의의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 정관 일부 변경의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 이사 선임의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 감사위원회 위원 선임의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 제24기 1차 임시주주총회 전자투표제 시행의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 제24기 1차 임시주주총회 일시ㆍ장소 등의 위임 결의의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 유상증자(제 3자 배정) 결정의 건 원안가결 2 - - -
2024.07.15 미출자전환 회생채권 출자전환(유상증자) 승인의 건 원안가결 2 - - -
강영여인표박태호이사철윤경식최원준 2024.07.30 이사회 의장 선임 및 직무대행순서 결정의 건 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 대표이사 선임의 건 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 이사회운영규정 개정의 건 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 감사위원회규정 개정의 건 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 이사보수규정 제정의 건 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 여인표 이사 겸직 승인의 건(사내이사 여인표의 HD현대크랭크샤프트 대표이사 겸직) 원안가결 2 1 - -
2024.07.30 이사 등 자기거래에 대한 사전 승인의 건 원안가결 2 1 - -
2024.10.08 내동공장 매각 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.10.21 내부거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.10.21 이사회 내 위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건 원안가결 3 - - -
강영여인표박태호이사철윤경식 2024.12.17 주요주주 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.12.17 이사 등과 회사 간의 자기거래 한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.12.17 규정 일부 개정 권한 위임의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 제24기 재무제표 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 제24기 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 준법지원인 선임 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.24 제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 사외이사후보추천위원회 강영박태호이사철윤경식 2024.10.21 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
내부거래위원회 박태호이사철윤경식 2024.10.21 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
2024.10.21 내부거래책임자 임명의 건 원안가결 3 - - -
2024.10.21 거래상대방 선정 기준 제정의 건 원안가결 3 - - -
ESG위원회 박태호이사철윤경식 2024.10.21 ESG위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
보상위원회 박태호이사철윤경식 2024.10.21 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 이사보수 규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 이사보수한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
감사위원회 윤경식박태호이사철 2024.10.21 외부감사인의 당사 및 당사의 지배/종속기업 비감사용역 업무 사전 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.12.17 감사위원회 지원조직 책임자 임면 동의의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 외부감사인의 당사의 지배기업 비감사용역 업무 사전 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.24 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.24 제24기 감사보고서 제출 및 정기주주총회 목적사항 심의의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.24 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 제출의 건 원안가결 3 - - -
2025.04.25 전기 외부감사인 감사활동 평가 결과 승인의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ X X - O - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 강영 6,530 0.02 - - 6,530 0.02
여인표 2,075 0.01 - - 2,075 0.01
최철곤 3,000 0.01 - - 3,000 0.01
김성원 2,159 0.01 - - 2,159 0.01
서기호 40 0.00 - - 40 0.00
정현대 1,867 0.00 - - 1,867 0.00
강영빈 931 0.00 - - 931 0.00
박성수 2,576 0.01 - - 2,576 0.01
배영민 24 0.00 - - 24 0.00
배재석 2,000 0.01 - - 2,000 0.01
자기주식 에이치디현대마린엔진㈜ 22 0.00 - - 22 0.00
계열회사(국내+국외) 에이치디한국조선해양㈜ 11,888,844 35.05 - - 11,888,844 35.05
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 X - - - - - -
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 국민연금기금 위탁펀드 1,545,545 4.55 - - 1,545,545 4.55
기타 X 20,465,882 60.33 - - 20,465,882 60.33
총 계 X 33,921,495 100.00 - - 33,921,495 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)\피출자회사 비금융회사
에이치디현대마린엔진㈜
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 에이치디현대크랭크샤프트㈜ 장부가액 8,528
보통주 360,000 100.00
우선주 - -
합계 360,000 100.00
에이치디현대마린엔진㈜ 장부가액 0
보통주 22 0.00
우선주 - -
합계 22 0.00
장부가액 소계 8,528 -
합계 8,528 -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입- 해당사항 없음

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사\매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계
에이치디한국조선해양㈜ 소계
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 1/4 - - -
2/4 - - -
3/4 42,225 42,225 42,225
4/4 - - -
소계 42,225 42,225 42,225

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자\매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
에이치디현대중공업㈜ 에이치디현대크랭크샤프트㈜ 소계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 1/4 - 24 24 24 295,824 137,079 158,745
2/4 - 24 24 24
3/4 333 24 357 357
4/4 1,558 24 1,582 1,582
소계 1,891 96 1,987 1,987

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
에이치디현대마린엔진㈜ 에이치디현대크랭크샤프트㈜ 경영자문용역 계약 2024.01.01~2024.12.31 96 소속회사 원가 기준(포함) 수의계약
합계 X X 96 X X

* 에이치디현대마린엔진㈜이 제공하고 있는 경영지원업무는 기획, 원가, 회계, 재무, 인사, 총무, 법무, IT, HSE 등임

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음 나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음 나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 \채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
에이치디현대중공업㈜ 에이치디현대크랭크샤프트㈜ 소계
실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권
비금융회사 에이치디현대마린엔진㈜ 872 - 872 2,069 27,324 29,393 2,941 27,324 30,265 2,941 27,324 30,265

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

-해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

-해당사항 없음 다. 이행보증ㆍ납세보증 등

-해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

-해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

-해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

-해당사항 없음 나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

-해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

-해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

-해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

-해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

-해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

-해당사항 없음