기업집단명 : | HD현대 |
기업집단 동일인 : | 정 몽 준 |
기업집단 대표회사 : | 에이치디한국조선해양㈜ |
작성회사 : | 에이치디현대마린엔진㈜ |
담당자 : | 조 민 식(책임매니저) , 전화번호(055-239-3839) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 강영 | 2001.06.15 | 2024.09.02 | C2911 (내연기관 및 터빈 제조업) | 296 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | C2911 (내연기관 및 터빈 제조업) | 선박용 엔진 |
M7160(기타 전문 서비스업) | 경영자문용역 |
: 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
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유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 280,824 | 57,566 | 192,837 | 473,661 | 176,641 | 3,856 | 180,497 | - | 84,804 | 293,164 | 61.57% |
: 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 295,824 | 28,948 | 20,635 | 34,678 | 4,340 | 63,579 |
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
STX HI Malaysia Sdn. Bhd. | 산업플랜트 | 100.00 | 말레이시아 | 2024.12.31 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 100.00 |
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
---|---|---|---|
편입 2개 | |||
1. 에이치디현대마린엔진㈜ | 지분취득 | 2024.09.02 | C2911 (내연기관 및 터빈 제조업) |
2. STX HI Malaysia Sdn. Bhd. | 지분취득 | 2024.09.02 | F4112 (제조업 및 유사 산업용 건물 건설업) |
제외 0개 | |||
- | - | - | - |
순증 2개 |
: 회사의 등기임원 현황 |
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
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비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 강영 | 대표이사 (이사회 의장) | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2026.03.31 | - | - | 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 총괄 | 에이치디현대중공업㈜ 사장 | 신임 |
강영 | 사내이사 | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2026.03.31 | - | - | 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 총괄 | 에이치디현대중공업㈜ 사장 | 신임 | ||
여인표 | 사내이사 | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2026.03.31 | - | 에이치디현대크랭크샤프트㈜ (계열) | 에이치디현대중공업㈜STX중공업 인수 추진 담당 임원 | 에이치디현대중공업㈜ 상무 | 신임 | ||
박태호 | 사외이사 (보상위원회 위원장) | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2027.03.31 | - | - | 법무법인 광장 국제통상연구원장 | - | 신임 | ||
윤경식 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2026.03.31 | - | - | 인덕회계법인 회계사 | - | 신임 | ||
이사철 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2027.03.31 | - | - | 법무법인 신세기 대표변호사 | - | 신임 | ||
윤경식 | 감사위원 | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2026.03.31 | - | - | 인덕회계법인 회계사 | - | 신임 | ||
박태호 | 감사위원 | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2027.03.31 | - | - | 법무법인 광장 국제통상연구원장 | - | 신임 | ||
이사철 | 감사위원 | 2024.07.30 | 2024.08.01 | 2027.03.31 | - | - | 법무법인 신세기 대표변호사 | - | 신임 |
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 최순필민상기조봉래김지원조인석황의건최승우 | 2024.06.11 | 임시주주총회 주주확정 기준일 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
2024.07.15 | 제24기 1차 임시주주총회 소집 결의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 이사 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 제24기 1차 임시주주총회 전자투표제 시행의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 제24기 1차 임시주주총회 일시ㆍ장소 등의 위임 결의의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 유상증자(제 3자 배정) 결정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
2024.07.15 | 미출자전환 회생채권 출자전환(유상증자) 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||
강영여인표박태호이사철윤경식최원준 | 2024.07.30 | 이사회 의장 선임 및 직무대행순서 결정의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||
2024.07.30 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.07.30 | 이사회운영규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.07.30 | 감사위원회규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.07.30 | 이사보수규정 제정의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.07.30 | 여인표 이사 겸직 승인의 건(사내이사 여인표의 HD현대크랭크샤프트 대표이사 겸직) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.07.30 | 이사 등 자기거래에 대한 사전 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2024.10.08 | 내동공장 매각 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.10.21 | 내부거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.10.21 | 이사회 내 위원회 설치, 위원 선임 및 규정 제정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
강영여인표박태호이사철윤경식 | 2024.12.17 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2024.12.17 | 이사 등과 회사 간의 자기거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2024.12.17 | 규정 일부 개정 권한 위임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2025.02.05 | 제24기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2025.02.05 | 제24기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2025.02.05 | 준법지원인 선임 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2025.02.05 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2025.02.24 | 제24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 사외이사후보추천위원회 | 강영박태호이사철윤경식 | 2024.10.21 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
내부거래위원회 | 박태호이사철윤경식 | 2024.10.21 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2024.10.21 | 내부거래책임자 임명의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2024.10.21 | 거래상대방 선정 기준 제정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
ESG위원회 | 박태호이사철윤경식 | 2024.10.21 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
보상위원회 | 박태호이사철윤경식 | 2024.10.21 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2025.02.05 | 이사보수 규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.05 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
감사위원회 | 윤경식박태호이사철 | 2024.10.21 | 외부감사인의 당사 및 당사의 지배/종속기업 비감사용역 업무 사전 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2024.12.17 | 감사위원회 지원조직 책임자 임면 동의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.05 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.05 | 외부감사인의 당사의 지배기업 비감사용역 업무 사전 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.24 | 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.24 | 제24기 감사보고서 제출 및 정기주주총회 목적사항 심의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.02.24 | 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2025.04.25 | 전기 외부감사인 감사활동 평가 결과 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | X | X | - | O | - | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
등기된 임원 | 강영 | 6,530 | 0.02 | - | - | 6,530 | 0.02 | ||||
여인표 | 2,075 | 0.01 | - | - | 2,075 | 0.01 | |||||
최철곤 | 3,000 | 0.01 | - | - | 3,000 | 0.01 | |||||
김성원 | 2,159 | 0.01 | - | - | 2,159 | 0.01 | |||||
서기호 | 40 | 0.00 | - | - | 40 | 0.00 | |||||
정현대 | 1,867 | 0.00 | - | - | 1,867 | 0.00 | |||||
강영빈 | 931 | 0.00 | - | - | 931 | 0.00 | |||||
박성수 | 2,576 | 0.01 | - | - | 2,576 | 0.01 | |||||
배영민 | 24 | 0.00 | - | - | 24 | 0.00 | |||||
배재석 | 2,000 | 0.01 | - | - | 2,000 | 0.01 | |||||
자기주식 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 22 | 0.00 | - | - | 22 | 0.00 | ||||
계열회사(국내+국외) | 에이치디한국조선해양㈜ | 11,888,844 | 35.05 | - | - | 11,888,844 | 35.05 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | 국민연금기금 위탁펀드 | 1,545,545 | 4.55 | - | - | 1,545,545 | 4.55 | |||
기타 | X | 20,465,882 | 60.33 | - | - | 20,465,882 | 60.33 | ||||
총 계 | X | 33,921,495 | 100.00 | - | - | 33,921,495 | 100.00 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사)\피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
에이치디현대마린엔진㈜ | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계열회사 | 비금융회사 | 에이치디현대크랭크샤프트㈜ | 장부가액 | 8,528 | |
보통주 | 360,000 | 100.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 360,000 | 100.00 | |||
에이치디현대마린엔진㈜ | 장부가액 | 0 | |||
보통주 | 22 | 0.00 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 22 | 0.00 | |||
장부가액 소계 | 8,528 | - | |||
합계 | 8,528 | - |
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
<소속회사용>
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<소속회사용>
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
가. 일반 차입- 해당사항 없음
나. 한도 약정에 따른 차입
- 해당사항 없음
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입회사\매도회사(소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | |||
---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 | ||||
에이치디한국조선해양㈜ | 소계 | ||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 1/4 | - | - | - |
2/4 | - | - | - | ||
3/4 | 42,225 | 42,225 | 42,225 | ||
4/4 | - | - | - | ||
소계 | 42,225 | 42,225 | 42,225 |
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음 다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자\매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | ||||||||
에이치디현대중공업㈜ | 에이치디현대크랭크샤프트㈜ | 소계 | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 1/4 | - | 24 | 24 | 24 | 295,824 | 137,079 | 158,745 |
2/4 | - | 24 | 24 | 24 | |||||
3/4 | 333 | 24 | 357 | 357 | |||||
4/4 | 1,558 | 24 | 1,582 | 1,582 | |||||
소계 | 1,891 | 96 | 1,987 | 1,987 |
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 경영관리ㆍ자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 | 용역대금산정방식 | 거래상대방선정방식 |
---|---|---|---|---|---|---|
에이치디현대마린엔진㈜ | 에이치디현대크랭크샤프트㈜ | 경영자문용역 계약 | 2024.01.01~2024.12.31 | 96 | 소속회사 원가 기준(포함) | 수의계약 |
합계 | X | X | 96 | X | X |
* 에이치디현대마린엔진㈜이 제공하고 있는 경영지원업무는 기획, 원가, 회계, 재무, 인사, 총무, 법무, IT, HSE 등임
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음 나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
- 해당사항 없음 나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||
에이치디현대중공업㈜ | 에이치디현대크랭크샤프트㈜ | 소계 | |||||||||||
실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
비금융회사 | 에이치디현대마린엔진㈜ | 872 | - | 872 | 2,069 | 27,324 | 29,393 | 2,941 | 27,324 | 30,265 | 2,941 | 27,324 | 30,265 |
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
-해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
-해당사항 없음 다. 이행보증ㆍ납세보증 등
-해당사항 없음
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
-해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
-해당사항 없음
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
-해당사항 없음 나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
-해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
-해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
-해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
-해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
-해당사항 없음
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
-해당사항 없음