| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 814,697 | - 매출액 | 402,396 | |
| - 부채총계 | 325,785 | - 영업이익 | 75,912 | ||
| - 자본금 | 84,804 | - 당기순이익 | 165,102 | ||
| - 자본총계 | 488,912 | *주당순이익(원) | 4,867 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 783,344 | - 매출액 | 379,848 | |
| - 부채총계 | 319,875 | - 영업이익 | 68,452 | ||
| - 자본금 | 84,804 | - 당기순이익 | 157,379 | ||
| - 자본총계 | 463,469 | *주당순이익(원) | 4,640 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -사외이사 변경 후 이사총수와 사외이사 선임비율은 '26년 3월 31일부로 임기가 만료되는 사내이사 1인을 제외한 수치입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | 가결 | 56.6 | 96.4 | 3.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주총회 소집 및 결의 절차 명확화(정관변경) | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경(정관변경) | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 결의 방법 변경(정관변경) | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 부칙변경(정관변경) | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 유정대 선임의 건 | 가결 | 56.2 | 95.7 | 4.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 고병조 선임의 건 | 가결 | 57.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태호 선임의 건 | 가결 | 31.3 | 90.7 | 9.3 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경식 선임의 건 | 가결 | 33.2 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 86.4 | 13.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정대 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 HD현대마린엔진㈜ 전무 2023~2025 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 엔진기계 품질/기획 부문장 (전무) 2022~2023 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 안전생산 부문장 (전무) 2021~2022 현대중공업㈜ 엔진기계사업부 기술 부문장 (전무) |
| 고병조 | 1973-10 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 HD한국조선해양㈜ 원가ㆍ회계 부문장 (상무) 2023~2025 HD현대중공업㈜ 재경본부 회계ㆍ세무 담당임원 2022~2023 HD현대중공업㈜ 경영지원실 경영분석팀 담당임원 2017~2022 현대중공업㈜ 세무기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태호 | 1952-07 | 1 | 재선임 | 2024~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 2017~현재 서울대학교 명예교수 2017~2025 법무법인 광장 국제통상연구원장 2011~2013 외교통상부 통상교섭본부장 |
- |
| 윤경식 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 2024~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 2023~현재 알리코제약㈜ 사외이사 2020~현재 인덕회계법인 회계사 2016~2020 한국공인회계사회 감리조사위원장 2014~2016 한국공인회계사회 상근부회장 |
알리코제약㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태호 | 1952-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 2017~현재 서울대학교 명예교수 2017~2025 법무법인 광장 국제통상연구원장 2011~2013 외교통상부 통상교섭본부장 |
| 윤경식 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 2023~현재 알리코제약㈜ 사외이사 2020~현재 인덕회계법인 회계사 2016~2020 한국공인회계사회 감리조사위원장 2014~2016 한국공인회계사회 상근부회장 |