| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,080 | - 매출액 | 58,748 | |
| - 부채총계 | 50,048 | - 영업이익 | -12,730 | ||
| - 자본금 | 25,248 | - 당기순이익 | -46,993 | ||
| - 자본총계 | 37,032 | *주당순이익(원) | -1,089 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,032 | - 매출액 | 64,350 | |
| - 부채총계 | 63,187 | - 영업이익 | -17,705 | ||
| - 자본금 | 25,248 | - 당기순이익 | -45,159 | ||
| - 자본총계 | 44,845 | *주당순이익(원) | -984 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건 ☞ 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건 ☞ 부결 제3-3호 의안 : 사내이사 서호석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 이윤진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 오기운 선임의 건 ☞ 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건 ☞ 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 참고서류
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서호석 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
양정고졸업, 고려대학교 경영학부 졸업
前)한국산업증권 근무 前)하나증권 근무 前)대우증권 근무 前)교보증권 근무 前)벤처기업CFO 前)하이투자증권근무 |
| 이윤진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
방송통신대학교 법학과 졸업
前)법무법인"리안"근무 前)법무법인"고원"근무 前)법무법인"공평"근무 前)법무법인"인터로"근무 |