| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 아키야마레이 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정상용 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 안상준 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 김정용 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 구기본 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 신동성 선임의 건 제3-10호 의안 : 사외이사 장석배 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 한인수 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 진형일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이병호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
홍익대학교 졸업
前)기아자동차 중앙기술연구소 現) 경우홀딩스(주) 부회장 |
| 김경진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
성균관대 법과대학원 수료
前) 이글에셋매니지먼트대표 |
| 아키야마레이 | 1960-05 | 3 | 신규선임 |
일본 게이오대학교 경제학부 졸업
現) ㈜AI투자자문사 대표 |
| 정상용 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 법학과 졸업
미국 켈리포니아 유니온대학원 경영학 박사 前)뱅크원에너지 대표이사 現)일본 미츠이증권 이사,부회장 |
| 김기현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
고려대 신문방송학과 졸업
前) ITM Partners 대표이사 前) Merlion Asset Management 대표이사 現) Gaia Oil 부회장 |
| 안상준 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
Univ. of Calif. Irvine (캘리포니아 주립대) Computer Science 박사수료
서울대 컴퓨터공학과 학사 석사 前) Tao Networks 대표이사 現) TS Mobile 대표이사 |
| 김정용 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
Computer Graphic, BFA at Utah State Univ.(유타주립대학교)
前)옴니버스 인베스트먼트(주) 대표이사 前)재단법인 대한레저스포츠협의회 부회장 現)A1팀 코리아 구단주 |
| 구기본 | 1979-08 | 3 | 신규선임 |
동국대학교 경찰행정학 졸업
前) (주) 거벽E&C 팀장 前) (주) 삼디테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동성 | 1951-11 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 고분자공학과 졸업
前) Logarden & Loghouse 대표 現) 경우홀딩스(주) 회장 |
경우홀딩스(주) 대표이사 |
| 장석배 | 1963-03 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 대학원 졸업
前)서울교통공사 기획실 근무 前)단국대학교(경제학과/경영대학원)외래교수 現)(재)한국종합경제연구원 (연구위원) |
現)(재)한국종합경제연구원 (연구위원) |
| 한인수 | 1968-10 | 3 | 신규선임 |
서울대 식품공학과 졸업
前)인텔. 사업 개발 및 투자. 이사 前) 네이버. 수석 연구원 現) 펜타시큐리티. 이사 |
現) 펜타시큐리티. 이사 |
| 진형일 | 1973-10 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 물리학과 졸업
前) 삼일회계법인 이사 前) JT친애저축은행 본부장보 前) 메리츠종금증권 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업
前) 주식회사 서울증권 근무 前) KGP 주식회사 대표이사 |