| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가의 건) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 백계승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 안태수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 장성철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 이우식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-11-13 주주총회소집결의 2020-12-08 주주총회소집결의 2021-01-11 주주총회소집결의 2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-11 주주총회소집공고 2021-01-22 주주총회소집공고 2021-01-11 참고서류 2021-01-22 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백계승 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現) (주)노블바이오 대표이사 |
| 안태수 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장 |
| 장성철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現) 데일리경제 신문 회장 現) (주)데일리이엔엠 대표이사 現) MGM그룹 회장 |
| 이우식 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜다본 감사 前) ㈜다옴건설 이사 現) ㈜벨라펠리스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매 - 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매 - 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질(생물학적제재)의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업 - 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스 - 창고업 및 물류대행업 |
신규사업진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |