| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 제4호 의안 : 자본 감소의 건(무상감자) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수경 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 한스브래드 대표이사 |