가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 당 회사는 본점을 경기도 화성시내에 두고, 필요한 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 영업소, 공장 및 현지법인 등을 둘 수 있다. |
제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 당 회사는 본점을 경기도 용인시내에 두고, 필요한 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 영업소, 공장 및 현지법인 등을 둘 수 있다. |
조문정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정은 | 1976년01월14일 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 김기태 | 1865년08월28일 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 문효형 | 1980년01월19일 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 김희중 | 1971년12월05일 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정은 | ㈜디지탈옵틱 상무 | 2005.01~2011.12&cr;2012.03~2014.12&cr;2015.01~2017.03&cr;2020.01~2021.02&cr;2021.03~현재 | 前) 부영중공업 이사&cr;前) ㈜토이 이사&cr;前) ㈜유니오토 재무이사&cr;前) 디케이 메디 재무이사&cr;現) ㈜디지탈옵틱 상무 | 해당사항없음 |
| 김기태 | ㈜노블바이오 연구위원 | 1988.10~1997.05&cr;1998.04~2003.03&cr;2003.10~2005.10&cr;2005.11~2015.05&cr;2015.07~현재 | 前) 동아제약㈜ 연구소 근무&cr;前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장&cr;前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장&cr;前) ㈜스마트바이오 대표이사&cr;現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) | 해당사항없음 |
| 문효형 | 압티지엠제이(주)대표이사 | 2010.02~2012.12&cr;2012.01~2019.01&cr;2019.01~현재 | 前) HST inc Senior researcher&cr;前) 광주과학기술원 연구원&cr;現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사 | 해당사항없음 |
| 김희중 | 원효기업형사법률사무소&cr;변호사 | 2010.03~2019.04&cr;2019.04~2021.04&cr;2013.01~현재&cr;2013.01~현재&cr;2018.01~현재 | 前) 서울서부지방법원 조정위원&cr;前) 서울혜화경찰서 집회.시위 자문위원회 위원&cr;現) 원효기업형사법률사무소 변호사&cr;現) (주)대우건설.롯데건설(주).삼성물산㈜ 고문변호사&cr;現) (주)리딩엠 및 (주)노블바이오 고문변호사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김정은 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김기태 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 문효형 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김희중 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<사외이사 후보자 문효형, 김희중>&cr;1. 전문성&cr; (1) 본 사외이사 후보자 문효형은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.&cr; &cr; (2) 본 사외이사 후보자 김희중는 오랜 기간 법무법인에서 근무한 전문성과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 이사회의 구성원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 최선의 방향으로 주요 경영 사안을 결의할 것입니다. &cr;2. 독립성 및 이사결정 기준 본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.&cr; |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 김정은, 김기태>&cr; 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함. &cr;&cr;<사외이사 후보자 문효형>&cr; 이사회는 후보자가 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.&cr;&cr;<사외이사 후보자 김희중>&cr; 이사회는 후보자가 법무 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김수희 | 1961년 08월 27일 | 現) CHRISS&Co. 대표이사 | 2023년 10월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김수희 | [정관 33조 이사의 의무 불이행]&cr;회사의 이사는 정관 33조에 따라 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 함에도 해임 대상자는 개인이 소유한 회사의 경영과 이익에만 모든 활동을 집중하고 있는 바, 이는 회사 정관 제33조의 규정에 명시 된 회사를 위하여 그 직무를 충실히 이행한다고 할 수 없는 명백한 정관의 규정 위반으로 합당한 해임사유에 해당함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음