| 정정일자 | 2022-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-23 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 김웅렬 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다. (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.) (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.) - 감사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. |
- 제1호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다. (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.) (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-04 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 김웅렬 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다. (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.) (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅렬 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 예교지성회계법인 파트너 前) 삼일회계법인 現) 청현회계법인 파트너 |