의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)디지탈옵틱 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022년 01월 20일
권 유 자: 성 명: 주식회사 디지탈옵틱&cr;주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동&cr;전화번호: 02-538-5370
작 성 자: 성 명: 안 형 태&cr;부서 및 직위: 기업공시팀/부장&cr;전화번호: 02-538-5370
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디지탈옵틱본인2022년 01월 20일2022년 02월 04일2022년 01월 25일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디지탈옵틱보통주4,2260.02본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

백계승최대주주보통주6,213,73227.863최대주주-김현옥최대주주&cr;특수관계인보통주3,012,91213.510최대주주&cr;특수관계인-노블바이오최대주주&cr;특수관계인보통주736,3773.302최대주주&cr;특수관계인-안태수등기임원보통주9260.004등기임원-9,963,94744.680-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정은보통주0대표이사--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 01월 20일2022년 01월 25일2022년 02월 03일2022년 02월 04일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 디지탈옵틱의 임시주주총회(2022년 02월 04일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 01월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 01월 25일 ~ 2022년 02월 03일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr;- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, &cr;피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : &cr;ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강남구 도산대로456, 13층 (주)디지탈옵틱 ((우)06062)&cr;ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 &cr;2. 우편 접수 여부 : 가능&cr;3. 접수 기간 : 2022년 01월 25일 ~ 2022년 02월 04일(월) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 02월 04일 오전 09:00경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 01월 25일 ~ 2022년 02월 03일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr;- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr;&cr;만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 디지탈옵틱(이하”회사”라 한다.)이라 &cr;부르고, 영문으로는 Digital Optics Co., Ltd.로 표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 노블엠앤비(이하”회사”라 한다.)이라 &cr;부르고, 영문으로는 Noble M&B Co., Ltd.로 표기한다.

상호명 변경

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.digitaloptics.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.noblemnb.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득&cr;이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

상호명 변경에따른 &cr;홈페이지 주소변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김웅렬 1972년 01월 04일 해당사항없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김웅렬 現)청현회계법인 파트너 2006.07~2007.01&cr;2007.02~2020.06&cr;2020.06~현재 前)삼일회계법인&cr;前)예교지성회계법인 파트너&cr;現)청현회계법인 파트너 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김웅렬 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서_김웅렬.jpg 확인서_김웅렬

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음