| 정정일자 | 2022-08-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신명수 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황창남 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 이사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신명수 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황창남 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신명수 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 前)신세계 이마트 근무 現)㈜노블바이오 생산총괄이사 |
| 황창남 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 前)해양수산부, 농림수산검역본부, 식품의약품안전처 등 근무 前)㈜노블바이오 생명공학연구소 수석연구원 現)㈜노블바이오 생명공학연구소 연구소장 |
| 최경선 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 前)오티스엘리베이터 재경팀 파트장 前)㈜유디피 재경팀장 前)㈜아이스크림미디어 경영관리실 이사(CFO) |