| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신명수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 황창남 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-08-16 참고서류 2022-08-16 주주총회소집공고 2022-08-16 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신명수 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 前)신세계 이마트 근무 現)㈜노블바이오 생산총괄이사 |
| 황창남 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 前)해양수산부, 농림수산검역본부, 식품의약품안전처 등 근무 前)㈜노블바이오 생명공학연구소 수석연구원 現)㈜노블바이오 생명공학연구소 연구소장 |
| 최경선 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 前)오티스엘리베이터 재경팀 파트장 前)㈜유디피 재경팀장 前)㈜아이스크림미디어 경영관리실 이사(CFO) |