의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)노블엠앤비

정 정 신 고 (보고)

2023년 01월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 01월 03일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 주주총회 목적사항별 기재사항나. 그 외의 정관변경에 관한 건	오기정정	제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 전자부품 소재 제조 및 판매업 88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 91. 창고업 및 물류대행업 92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 94. 위 각호와 관련된 통신판매업 95. 위 각호에 관련된 서비스업 96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 전자부품 소재 제조 및 판매업 88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 89. 광고업 90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 91. 창고업 및 물류대행업 92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 94. 위 각호와 관련된 통신판매업 95. 위 각호에 관련된 서비스업 96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 01월 02일
권 유 자:	성 명: 주식회사 노블엠앤비주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동전화번호: 070-4617-1452
작 성 자:	성 명: 노 수 호부서 및 직위: 기업공시팀/대리전화번호: 070-4617-1452

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)노블엠앤비본인2023년 01월 02일2023년 01월 17일2023년 01월 07일미위탁원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)노블엠앤비보통주4,2260.02본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

백계승최대주주보통주 6,213,732 24.72최대주주-김현옥최대주주특수관계인보통주3,012,912 11.98최대주주특수관계인-(주)노블바이오최대주주특수관계인보통주736,377 2.92최대주주특수관계인-안태수등기임원보통주9260.004등기임원-9,963,94739.624-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김기태보통주0대표이사--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 01월 02일2023년 01월 07일2023년 01월 16일2023년 01월 17일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 02일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 01월 07일 ~ 2023년 01월 16일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 정남면 신백길 13-29 4층 (주)노블엠앤비 ((우)18521)ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 2. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2023년 01월 06일(금) ~ 2023년 01월 17일(화) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 01월 17일 오전 09시경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 07월 07일 ~ 2023년 01월 16일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 에방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 창고업 및 물류대행업 82. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 83. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 84. 위 각호와 관련된 통신판매업 85. 위 각호에 관련된 서비스업 86. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 전자부품 소재 제조 및 판매업 88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업89. 광고업 90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 91. 창고업 및 물류대행업 92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 94. 위 각호와 관련된 통신판매업 95. 위 각호에 관련된 서비스업 96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	신규사업의 추가
제28조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 이사 총수의 4 분의 1 이상의 사외이사를 둘 수 있다.	제28조(이사 및 감사의 수)① 당 회사의 이사는 3명 이상 9인 이내로 하고, 이사 총수의 4분의 1이상의 사외 이사를 둘수 있다.	이사의 효율성 재고
제 36조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제 36조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	이사의 효율성 재고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이민수	1963.04.05	부	부	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이민수	엠에스웨이(주) 대표이사	1986.01 ~ 1991.01	(주)삼성전자 연구소선임 연구원	해당사항없음
		1991.01 ~ 2001.03	(주)한일반도체대표이사
		2001.03 ~ 2003.04	(주)유펄스대표이사
		2003.04 ~ 현재	엠에스웨이(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다년간 CEO 직무를 수행하며 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_이민수.jpg 확인서_이민수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음