| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정은 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 문효영 재선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안태수 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최순호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) 現) ㈜노블엠앤비 대표이사 |
| 안태수 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정은 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 前)영광원자력발전소 총무부 재무회계담당 前)대승공조 총무팀 재무회계담당 前)KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당 前)21세기붐 총무과 총괄이사 現)대성개발 대표이사 |
대성개발(대표이사) |
| 문효영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사 |
압티지엠제이(주)(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장 (前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장 (前) (주)코리아바이오그룹 대표이사 (現) (주)바이오샵 대표이사 (現) (주) 휴먼셀바이오 대표이사 |