| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,247 | - 매출액 | 57,227 | |
| - 부채총계 | 43,336 | - 영업이익 | 5,268 | ||
| - 자본금 | 6,151 | - 당기순이익 | 3,836 | ||
| - 자본총계 | 29,911 | *주당순이익(원) | 481 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제8기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표 승인ㆍ보고의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 지능형 로봇 제조 및 판매업 1. 지능형 자동화 장비 1. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업 1. 수출입업(잡화,로봇) 1. 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업 1. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업 1. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업 1. 전문소방시설 공사업 1. 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업 1. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 |
청소로봇, 소방로봇 등 서비스로봇 신사업 진출을 위한 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |