| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제9기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 사외이사 황열헌 선임의 건 | 사외이사 황열헌 선임의 건은 조건부 의안으로 조건부(정부 공직자윤리위원회의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 선임결의의 효력은 자동으로 상실될 예정임. |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황열헌 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 아이컴포넌트 고문 2021~2023 인천공항시설관리 대표이사 2017~2018 국회 국회의장 비서실장 2006~2012 현대모비스 부사장 2004~2006 현대자동차 부사장 2004~2004 대법원 법원행정처 사법행정개선위원 1991~2004 문화일보 논설위원 1983~1990 동아일보 편집국 사회부 기자 |
- |
| 김형석 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저 |
창의회계법인(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계 및 장비 임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |