| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제36기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 황성우 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 구형준 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성우 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 1993~1995 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2015 삼성전자 종합기술원 Frontier Research Lab장, Nano Electronics Lab장, Device Lab장 - 2016~2018 삼성전자 종합기술원 Device&System 연구센터장 - 2017~2019 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재 삼성SDS 사장 |
| 구형준 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 1995~2006 마이크로소프트 Principal SW Engineering Manager - 2007~2011 삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2011~2012 삼성SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014 삼성SDS 클라우드서비스기획팀장 - 2014~2016 삼성SDS SE사업팀장, 스마트리테일사업팀장 - 2016~2020 삼성SDS 북미 법인장 - 2020~현재 삼성SDS 클라우드사업부장 |