| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호 이사 임기 변경을 위한 정관 변경의 건 - 제2-3호 그 외의 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 이재진 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김태호 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문무일 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 2009~2011: 삼성전자 경영진단팀 담당임원 - 2012~2014: 호텔신라 지원팀장/담당임원 - 2015~2017: 호텔신라 면세 온라인팀장 - 2017~2024: 호텔신라 면세 부문장/사업부장 - 2025~2025: 삼성SDS 경영관리팀장 - 2026~현재: 삼성SDS 경영지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재진 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 2000~2002: 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020: 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2019~현재: IEEE 석학회원 - 2020~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 교수 - 2023~현재: 초거대 AI모델 및 플랫폼 최적화 선도연구센터 (ERC) 센터장 - 2025~현재: 한국공학한림원 정회원 - 2023~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 원장 |
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| 문무일 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사 |
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| 박정수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수 |
서울보증보험 (사외이사, 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문무일 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사 |
| 박정수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |